上海同濟科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會 2019 年第一次臨時會議通知于 2019 年 7 月 26 日以郵件及短信方式送達全體董事，會 議于 2019 年 8 月 2 日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事 7 名， 實際參加表決的董事 7 名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 有關規定。本次會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》，經總經理提名，董事會提 名委員會審核，會議決定聘任楊衛東先生、俞衛中先生、駱君君先生為公司副總 經理，任期與本屆董事會一致。（簡歷附后）

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通過《關于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案》，經董事 長提名，董事會提名委員會審核，會議決定聘任駱君君先生為公司董事會秘書， 聘任史亞平女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會一致。（簡歷附后）

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

                                                                                                                                                                                                                                                                  特此公告。

                                                                                                    上海同濟科技實業股份有限公司董事會

 二 0 一九年八月三日

 簡歷：

1、  楊衛東先生：男，1967年10月出生，中共黨員，研究生學歷，教授級高 工。國家注冊監理工程師、交通部注冊監理工程師、住建部建設工程監理與項目管理戰略發展專家委員會專家、中國工程咨詢協會專家、中國建設監理協會理論 研究委員會副主任委員。

2012 年 4 月至今，擔任上海同灝工程管理有限公司董事總經理，上海同濟 工程咨詢有限公司董事總經理，兼任上海天佑工程咨詢有限公司董事長。2016 年 2 月至今，擔任本公司副總經理。

2、  俞衛中先生：男，1963 年 3 月出生，中共黨員，研究生學歷，工程師。 歷任上海城投房地產公司副總經理，上海城投新江灣城工程建設指揮部副總指 揮、總指揮，上海城投置地(集團)有限公司執行總經理、總經理、董事長，上海 城投控股股份有限公司董事、副總裁，西部證券股份有限公司董事，經緯置地有 限公司常務副總經理。2010 年 11 月至 2016 年 1 月擔任本公司獨立董事，2016 年 11 月至今擔任本公司副總經理。

3、  駱君君先生：男，1979 年 7 月出生，上海財經大學經濟學碩士。 2006 年 6 月至 2007 年 6 月在同濟大學資產處工作，2007 年 7 月至本公司工 作，近五年擔任副總經理、董事會秘書。

駱君君先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證明。

4、史亞平女士：女，1984 年 5 月出生，同濟大學經濟學碩士。 2010 年 6 月開始在本公司董事會辦公室工作，2012 年 12 月至今擔任本公司 證券事務代表。

史亞平女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證明。